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    海德股分:2019年第三次临时股东大年夜会决定通

    作者: admin 作者QQ: 时间: 2020-05-13 06:39阅读:

      证券代 码:000567 证券简 称:海德股 份 通知布告编号:2019-066号

      海南海德实业股分有限公司

      2019 年第三次临时股东大年夜会决定通知布告

      本公司及董事 会全部成员保证信息表露的内容 真实、准确、完整,没 有虚伪记录、误导性陈说或严重遗 漏。

      特别提醒:

      1.本次股东大年夜会未出现否决定案的情况。

      2.本次股东大年夜会未触及变卦以往股东大年夜会已经过的决定。

      1、会议召开和出 席状况

      (一)会议召开状况

      1.召开时间

      (1)现场会议召开时间:2019 年 12 月 23 日(星期一)下午 14:50

      (2)收集投票时间:2019 年 12 月 23 日,个中,经过深圳证券生意所生意系统收集投

      票的时间为:2019 年 12 月 23 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;经过深圳证券生意所互联

      网投票系统投票的具体时间为:2019年12 月23日上午9:15至下 午15:00时代的任意时间。

      2.现场会议召开地点:北京市西城区宣武门西大年夜街 127 号 A 座写字楼二楼会议室

      3.召开方法:现场表决与收集投票相联合的方法

      4.召集人:公司董事会

      5.掌管人:董事长王广西师长教师

      6.会议的召开契合《公司法》、《股票上市规矩》等司法律例及《公司章程》的规矩。

      (二)会议列席状况

      1.实践列席本次现场会议和收集投票表决的股东及股东代理人共 9 名,代表有表决权

      的股分 483,013,905 股,占公司有表决权的总股分的比例为 75.34%。个中:实践列席本次现场会议的股东及股东代表人共 3 名,代表有表决权的股分 482,665,725 股,占公司有表决权的总股分的比例为 75.28%;经过收集投票表决的股东共 6 名,348,180 股,占公司有表决权的总股分的比例为 0.05%。

      2.公司局部董事、监事、高管人员和见证律师列席了本次会议。

      2、提案审议表决 状况

      会议以现场记名投票和收集投票相联合的方法对议案停止了表决,审议并经过了以下议案:

      1.审议《关于公司董事会换届选举非自力董事的议案》

      1.01《关于选举王广西师长教师为公司第九届董事会非自力董事》

      总表决状况:赞成 482,665,730 股,占列席会议有表决权股分的 99.93%;支撑 0 股,

      占列席本次会议有效表决股分总数的 0%;弃权 348,175 股(个中,因未投票默许弃权 348,175股),占列席本次会议有效表决股分总数的 0.07%。

      中小股东表决状况:赞成 11,766,755 股,占列席本次会议 5%以下股东所持有效表决权

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