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    万科企业股分有限公司关于召开第十届股东例会

    作者: admin 作者QQ: 时间: 2020-02-02 10:37阅读:

      万科企业股分有限公司

      关于召开第十届股东例会的通知布告

      兹公告本公司1998年5月15日(周五)下午2时起在深圳市富临酒店召开第十届股东大年夜会,有关事项以下:

      1、会议评论辩论并酌情经过以下议案:

      1、董事会1997年度任务申报;

      2、监事会1997年度任务申报;

      3、1997年度经审核财务报表及审计申报书;

      4、1997年度利润分派及分红派息计划;

      5、章程修改计划;

      6、选举董事;

      7、选举监事;

      8、延聘1998年度核数师。

      2、列席资格

      于1998年4月10日(周五)下午收市时在深圳证券结算有限公司注销 在册的股东有资格列席或拜托代表列席本届股东大年夜会,行使投票表决权。拜托人需填写授权拜托书。本通知布告后附有授权拜托书。

      3、列席注销

      凡列席会议的股东请持自己身份证、股东帐户卡或法人单位证实( 被授权人持有自己身份证、拜托人帐户卡和授权拜托书)于1998年4月20日至5月8日办公时间前去以下地点操持列席股东大年夜会的注销手续。

      1、深圳市罗湖区水贝2路14栋万科大年夜厦2楼总经理办公室;

      2、喷鼻港九龙汉口道5-15号汉口中间317-9室。

      4、会务常设联系人:肖莉朱艳华

      联系德律风:0755-5606666,传真:0755-5601764。

      承董事会命

      秘书肖莉

      谨启

      深圳,1998年4月8日

      附:候选董事、监事名单及团体资料

      1、候选董事名单及简历

      孙建一,男,44岁,大年夜学本迷信历,1995年出任公司董事,1997年出任公司常务董事,现任中国平安保险公司常务副总经理。

      姚牧平易近,男,44岁,大年夜学本迷信历,1988年参与万科公司,1995年出任公司常务副总经理,为公司董事。

      徐刚,男,39岁,大年夜专学历,1985年参与万科公司,1993年出任公司副总经理,为公司董事。

      余紫秋,男,34岁,博士研究生学历。1992年11月到君安证券有限义务公司任务,现任君安证券有限义务公司副总裁。

      杨创华,男,39岁,大年夜学本迷信历。曾任职于中国农业银行分行信贷处和中国银行深圳市分行信贷处。1997年8月调任中国银行深圳分 行分业办理处副处长。

      吴俊华,男,47岁,客籍福建。卒业于喷鼻港培桥中学。1981年在喷鼻港创办“影视录影制作有限公司”出任董事总经理一职,1985年关增办“影视科仪公司”,代理欧洲名牌器材引进内地,1987年创办“雅卓伴唱音响系统有限公司”,1991年在珠海创办“珠海雅卓伴唱音响系统有限公司”,1992年在深圳设立“珠海雅卓伴唱音响系统有限公司(深圳 发卖部)”,1996年在广州创立“广东雅卓文明传达有限公司”。

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